Державно-правове регулювання у сфері запобігання злочинів на ринку небанківських фінансових послуг в Україні
Ескіз недоступний
Дата
2023-12
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі здійснено обґрунтування теоретичних засад державно-правового регулювання у сфері запобігання злочинів на ринку небанківських фінансових послуг в Україні.
З’ясовано, що сучасний стан правового регулювання запобігання правопорушенням у сфері діяльності небанківських фінансових організацій характеризується певною недосконалістю нормативно-правових актів та відсутністю офіційно визнаної концепції правового розвитку щодо організації та функціонування системи боротьби зі злочинністю.
Визначено, що оскільки провідним елементом фінансово-кредитної системи все ж таки є банки, які виконують більшість покладених на них функцій, то небанківські фінансові установи вважаються допоміжним її інструментом, які виконують функції фінансових посередників.
Запропоновано, що для проведення систематичного моніторингу ефективності протидії злочинності правоохоронними органами, універсальним стандартизованим інструментарієм може стати запровадження Національної системи оцінювання рівня економічної злочинності.
Ключові слова: державно-правове регулювання, небанківські фінансові послуги, фінансова система, банки, кредитні спілки, страхові компанії, злочин.
SUMMARY
Kryvenko D. Yu. State-legal regulation in the field of crime prevention in the market of non-banking financial services in Ukraine. - Manuscript.
The master's work substantiates the theoretical foundations of state-legal regulation in the field of crime prevention in the market of non-banking financial services in Ukraine.
It was found that the current state of legal regulation of the prevention of offenses in the sphere of activities of non-banking financial organizations is characterized by a certain imperfection of normative legal acts and the absence of an officially recognized concept of legal development regarding the organization and functioning of the crime fighting system.
It was determined that since the leading element of the financial and credit system are banks, which perform most of the functions assigned to them, non-bank financial institutions are considered to be its auxiliary tool, which perform the functions of financial intermediaries.
It is proposed that for the systematic monitoring of the effectiveness of crime prevention by law enforcement agencies, the introduction of the National System for assessing the level of economic crime can become a universal standardized toolkit.
Key words: state legal regulation, non-bank financial services, financial system, banks, credit unions, insurance companies, crime.